Русское Информационное Поле
На главную
Архив
Общество и политика
Культура
Cеребряный век
Читалка
Публицистика
Казачьи вести
Соотечественники
Рецепт дня
Wikipedia. Афёра на 10 миллионов
Источник: https://et.wikipedia.org/wiki/10_miljoni_dollari_af%C3%A4%C3%A4r
Фото взято из оригинала статьи или из открытых источников


24.03.23
520
Дело на 10 миллионов долларов было кредитной сделкой, имевшей место в 1993 году, когда компания Марио Бертелли Villa Paradiso заняла десять миллионов долларов у Põhja Esti Pank (130 миллионов крон по курсу на тот момент), которые до сих пор не возвращены и за что судили бывшего президента Банка Эстонии Сийма Калласа и его советника со времен Банка Эстонии Урмаса Каю[1].

Журналист Eesti Ekspress Пааво Кангур писал в газете в 2000 году, что сначала Абрам Шер предложил сделку Сбербанку, затем Банку Эстонии и, наконец, Põhja-Eesti Pank (PEP), и последний согласился. Банк Эстонии одолжил PEP деньги. PEP перевел деньги, но швейцарский банк вернул деньги, потому что получатель был подозрительным. Говорят, что Урмас Каю встречался с Виктором Ширалли, неизвестным мистером Канноне и братьями Леммлер в Цюрихе. Год спустя стало ясно, что 7,5 млн долларов из 10 млн долларов исчезли.[2]

По рассматриваемому делу как Сийм Каллас, так и Урмас Каю были привлечены к уголовной ответственности и обвинены в злоупотреблении служебным положением (ПК § 161) и подготовке к вымогательству в особо крупном размере (ПК § 141-1), а Сийм Каллас, помимо предоставления ложных информация аудитору Банка Эстонии (KrK § 148-6). Судебные слушания (под председательством Мерла Партса) начались в 1998 году. В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель Яан Наабер отказался от обвинения подсудимых в подготовке крупного ограбления. Решением от 05.03.1999 Таллиннский городской суд оправдал Сийма Калласа и Урмаса Каю в злоупотреблении служебным положением, а Сийм Каллас также был оправдан по обвинению в предоставлении ревизору ложных сведений. Прокурор обжаловал приговор в районном суде, который оставил оправдательный приговор Таллиннского городского суда без изменений. 29.10.1999 г. Верховный суд вынес определение на основании кассационного протеста прокурора, которым отменил оправдательный приговор Сийму Калласу по обвинению в даче ложных сведений аудитору, проверявшему Банк Эстонии, и направил дело в Таллиннский городского суда в ином составе на новое судебное разбирательство (в связи с тем, что нижестоящие суды неправильно проанализировали данное обвинение и установили все необходимые обстоятельства). В остальном оправдательные приговоры в отношении Каллас и Кадзю остались без изменений и вступили в силу. В 2000 году Таллиннский городской суд (под председательством Яана Пускара) во второй раз оправдал Сийма Калласа по обвинению в даче ложных сведений. Генеральный прокурор Райво Зепп отказался от оспаривания приговора в Таллиннском окружном суде. Вито Ширалли был исключен из списка разыскиваемых Центральной криминальной полицией в конце октября 2008 года, поскольку срок действия мошенничества на десять миллионов долларов истек.

В 2004 году, когда Сийм Каллас был кандидатом в комиссары Еврокомиссии по темам: налогообложение и таможенный союз, аудит и борьба с мошенничеством, член Европарламента Барт Стаес спросил Каллас об этом деле. Каллас ответил, что Банк Эстонии не согласен со схемой, предложенной подозрительным лицом, на которое ссылался задавший вопрос, и что он никогда лично не встречался с Абрахамом Шером и не отправлял советника Урмаса Каю в Швейцарию для ознакомления с деталями схемы.[ 4] В 2009 году в издательстве Saare Media была опубликована литературная трактовка Виркко Лепассалу «Дело Каллас». Та же тема была затронута в мемуарах Урмаса Каю «Eesti Pank: persononid i srejsed», опубликованных в 2003 году.

Последние
Генерал Р.Бэрронс«Несмотря на все саммиты НАТО, конференции и агитационные речи, есть вероятность, что он [Путин] прав». 14.04.24   101 /
Архиепископ ЭЕЛЦ и президент Эстонского совета церквей Урмас Вийлма о прспективах ЭПЦ МП 14.04.24   102 /
Прокуратура готовится направить в суд уголовное дело против экс-руководителя "Sputnik Эстония" 14.04.24   78 /
Создаваемый в Таллинне новый властный союз обнародовал коалиционное соглашение 14.04.24   63 /
Есть предожение к Рийгикогу признать Московский патриархат террористической организацией. 12.04.24   165 /

Реклама
Лучшее за неделю
Есть предожение к Рийгикогу признать Московский патриархат террористической организацией. 12.04.24   165 /
Can Ukraine Find New Soldiers Without Decimating a Whole Generation? 11.04.24   161 /
Конгресс Лиги свободных наций в Отепя: Россия находится на пороге распада 09.04.24   146 /
Доверие к Рийгикогу упало до 28 процентов 09.04.24   137 /
Рестораны перед выбором: быть летом без работников или нанять людей, не говорящих по-эстонски 11.04.24   127 /

Общество и политика
Генерал Р.Бэрронс«Несмотря на все саммиты НАТО, конференции и агитационные речи, есть вероятность, что он [Путин] прав». 14.04.24   101 /
Архиепископ ЭЕЛЦ и президент Эстонского совета церквей Урмас Вийлма о прспективах ЭПЦ МП 14.04.24   102 /
Прокуратура готовится направить в суд уголовное дело против экс-руководителя "Sputnik Эстония" 14.04.24   78 /
Культура
Игорь-Северянин. Стихи для дураков 28.03.24   492 /
Тайна двух Игорей — поэта Северянина и графа Карузо 12.03.24   847 /
Игорь-Северянин: гений и ананасы в шампанском 20.02.24   1224 /
Cеребряный век
Картина. Видение четвёртое. 17.12.22   9302 /
Потолок. Видение третье 13.08.22   12476 /
Лига выдающихся детективов. Видение второе 01.08.22   13187 /
Читалка
В память об Эдгаре Сависааре 30.12.22   9054 /
Похороны Брежнева. Фрагмент главы. 10.11.22   10206 /
War Diary of a Schizophrenic 10.11.22   10140 /
Публицистика
Война на Украине. Тускла в них нить Сатаны и Господня! 07.04.24   284 /
Война на Украине. Кругом нет ничего, глубокое молчанье. Пустыня мёртвая и небеса над ней... 03.04.24   352 /
Война на Украине. Прощёное воскресенье. 17.03.24   801 /
Казачьи вести
Атаман СКВРиЗ Дьяконов: Братья, проснитесь! 11.04.23   6372 /
Решение Высшего Совета СКВРиЗ по делу казака Василия Ящикова 03.11.22   10799 /
Правка к проекту Устава СКВРиЗ (основная часть) 14.10.21   20424 /
Соотечественники
Война на Украине, а Координационный совет собирается обсудить конституционный юбилей в Эстонии 23.09.22   11612 /
Навстречу страновой конференции: информационное письмо члена КСРСЭ мздоимца Андрея Заренкова 22.09.22   12317 /
Координационный совет российских соотечественников в действии: навстречу страновой конференции 22.09.22   12556 /
Рецепт дня
Чисто английское меню. Камберленд и Вестморленд: сосиски, соус и паркин 24.04.21   25053 /
Чисто английское меню. Рецепты из "Хроник Нарнии" - экзотические и не очень 04.04.21   25151 /
Суп с ленивыми фрикадельками. Не рецепт. Лайфхак 08.12.20   25893 /