Источник: rus.err.ee | Фото взято из оригинала статьи или из открытых источников
02.12.21 | 3102
Отмывание денег. Иллюстративная фотография. Автор: Pixabay
В конце ноября Центральная криминальная полиция предъявила трем мужчинам подозрение в отмывании денег в особо крупном размере. Еще одного человека подозревают в пособничестве отмыванию денег.
Согласно подозрению, Прийт (55), Айвар (54) и Дмитрий (50) помогли скрыть происхождение и действительных владельцев имущества, предложив так называемую услугу по отмыванию денег. С этой целью использовались зарегистрированные в разных странах предприятия и банковские счета, которые контролировали подозреваемые. Предполагается, что было отмыто около 28 млн евро.
По предварительным данным, отмытые деньги связаны с совершенными на Украине преступлениями, в отношении которых в стране ведется расследование.
В пособничестве отмыванию денег также подозревается 51-летняя Светлана.
DW Зеленский о Путине: Чтобы он помер!
26.12.25 39
С Новым годом! Эстония выделит 2 млн евро на устойчивость энергетической системы Украины
26.12.25 17
С Новым Годом! Весной повышаются акцизы на бензин, дизельное топливо, топливные масла и электроэнергию.
26.12.25 17
Харри Тийдо: в международной политике образовалась дыра размером с Соединенные Штаты Америки.
26.12.25 16
Война на Украине. Кому не надо ходить к черту
24.12.25 79
Парламент Алжира единогласно принял закон, определяющий французскую колонизацию преступлением
24.12.25 55
Кремль отверг мирный план Зеленского по Украине
24.12.25 21
