В конце ноября Центральная криминальная полиция предъявила трем мужчинам подозрение в отмывании денег в особо крупном размере. Еще одного человека подозревают в пособничестве отмыванию денег.
Согласно подозрению, Прийт (55), Айвар (54) и Дмитрий (50) помогли скрыть происхождение и действительных владельцев имущества, предложив так называемую услугу по отмыванию денег. С этой целью использовались зарегистрированные в разных странах предприятия и банковские счета, которые контролировали подозреваемые. Предполагается, что было отмыто около 28 млн евро.
По предварительным данным, отмытые деньги связаны с совершенными на Украине преступлениями, в отношении которых в стране ведется расследование.
В пособничестве отмыванию денег также подозревается 51-летняя Светлана.
Полковник Вяли: потери РФ в войне против Украины превысили те, что она понесла в Зимней войне
18.07.25 7
ЕС принял 18-й пакет санкций против РФ
18.07.25 8
Министр финансов Эстонии Юрген Лиги (Партия реформ) заявил: не могу обещать, что налоги больше не вырастут
17.07.25 27
Эстонский эксперт по безопасности Райнер Сакс: Трамп понимает, что со стороны России его сделали дураком
16.07.25 35
ЕС готовится утвердить новые санкции против России после месяца споров со Словакией из-за российского газа
16.07.25 30