Русское Информационное Поле
На главную
Архив
Общество и политика
Культура
Cеребряный век
Публицистика
Читательская проза
Казачьи вести
Соотечественники
Рецепт дня
Минфин: нельзя допустить попадания Эстонии под усиленный надзор в связи с отмыванием денег
Источник: https://rus.err.ee/1031653/minfin-nelzja-dopustit-popadanija-jestonii-pod-usilennyj-nadzor-v-svjazi-s-otmyvaniem-deneg
Фото взято из оригинала статьи или из открытых источников


05.02.20
761
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: pixabay.com

В связи с предстоящей международной оценкой предпринимаемых Эстонией мер по борьбе с отмыванием денег необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы не допустить введения в отношении Эстонии режима повышенного контроля в данной сфере, считает министр финансов Мартин Хельме.

Об этом Хельме заявил по итогам состоявшегося 4 февраля заседания правительственной комиссии по борьбе с финансированием терроризма и легализации полученных преступным путем доходов.

"Мы на уровне государства должны приложить усилия, потому что еще много требуется сделать. Нельзя недооценивать риск, что Эстония может попасть в список стран, в отношении которых введен усиленный надзор в сфере отмывания денег. Это имело бы очень негативные последствия для международной репутации и финансовой среды в стране, а также в рамках связанной с этим административной нагрузки", - сказал возглавляющий правительственную комиссию министр финансов.

На заседании комиссии была утверждена программа подготовки к оценке действий Эстонии по борьбе с отмыванием денег, которую проведет осенью 2021 года соответствующий экспертный комитет Совета Европы (Moneyval). Комитет оценит практическое применение различных законов и регулятивных постановлений в этой сфере, а также потенциал эстонских учреждений реально препятствовать отмыванию денег.

Правительство Эстонии объявило об усилении борьбы с отмыванием денег

Финансовая инспекция, бюро по борьбе с отмыванием денег и государственная прокуратура ознакомили правительственную комиссию с ведущимися расследованиями случаев отмывания денег.

Кроме того, комиссия изучила ситуацию с включением в эстонское законодательство директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD V), отметив, что все необходимые для этого законопроекты были в прошлом году одобрены правительством. Закон об ужесточении выдачи лицензий на операции с виртуальной валютой был принят в прошлом году Рийгикогу, а остальные законопроекты находятся на стадии второго чтения и должны быть приняты парламентом в ближайшие месяцы.

Правительственная комиссия по борьбе с финансированием терроризма и легализации полученных преступным путем доходов вырабатывает государственную политику в этой сфере, координирует выявление в ней государственных рисков и составление планов действий по снижению этих рисков. В состав возглавляемой министром финансов комиссии входят представители нескольких министерств, Налогово-таможенного департамента, прокуратуры, полиции, Банка Эстонии и Финансовой инспекции.



Последние
Серебряный век. Сергей Алымов 02.08.20   42 /
Суд в США отменил смертный приговор бостонскому террористу Царнаеву 01.08.20   42 /
Польша готова разместить дополнительно 1000 военных США 01.08.20   46 /
Эстонские министры порекомендовали воздержаться от путешествий 01.08.20   79 /
Изменения в правилах рыбной ловли: среди мер – экспресс-штрафы и видеонаблюдение 01.08.20   74 /

Реклама
Лучшее за неделю
Трамп заявил о нежелании защищать Германию от России 30.07.20   154 /
Яак Аллик выступил за разворот в политике Эстонии по отношению к России 31.07.20   121 /
Реплика: можно вынуть Ансипа из компартии, но вынуть партию из Ансипа уже невозможно. 31.07.20   109 /
США объявили план передислокации сил в Европе и выводе 12 000 военных из Германии 30.07.20   94 /
Детектив: кража и убийство от Шерлока Холмса до Колобка и Покемона 31.07.20   89 /

Общество и политика
Суд в США отменил смертный приговор бостонскому террористу Царнаеву 01.08.20   42 /
Польша готова разместить дополнительно 1000 военных США 01.08.20   46 /
Эстонские министры порекомендовали воздержаться от путешествий 01.08.20   79 /
Из жизни
В псковском доме престарелых освятили стиральные машины 18.04.18   10644 /
Роскомнадзор приготовился заблокировать Facebook до конца 2018 года 18.04.18   10053 /
Питерское СИЗО: Позвоночник сломан, следы от кипятильника во рту 18.04.18   11792 /
Культура
Карл Юнг: Темная сторона есть у каждого. 26.07.20   300 /
Как изображать историю? (Голова Константина Пятса) 19.07.20   181 /
В Таллинне снимают фильм о средневековом сыщике 15.07.20   216 /
Cеребряный век
Серебряный век. Сергей Алымов 02.08.20   42 /
Серебряный век. Михаил Кузмин 25.07.20   150 /
Серебряный век. Ипполит Соколов 22.07.20   177 /
Публицистика
Гендерное неравенство на века. Почему женщины пострадают от коронакризиса больше мужчин 28.07.20   119 /
Почему Зеленскому не стоит ждать быстрого мира в Донбассе 28.07.20   102 /
Новый аскетизм: что такое цифровой детокс и кому он нужен 21.07.20   214 /
Читательская проза
Детектив: кража и убийство от Шерлока Холмса до Колобка и Покемона 31.07.20   89 /
Stonehenge. 11 26.07.20   166 /
Stonehenge. 10 05.07.20   385 /
Казачьи вести
Этический кодекс пишущего казака. Публикация, собравшая 6 тысяч просмотров в 2019 году 02.01.20   5283 /
Как приобрести книгу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Казачество. Отечество, вера, служение», 08.10.19   7489 /
Состоялась презентация новой книги Святейшего Патриарха Кирилла «Казачество. Отечество, вера, служение» 08.10.19   7357 /
Соотечественники
Евгений Примаков во главе «Россотрудничества» — новая метла? 15.07.20   508 /
Евгений Примаков: Сложно представить человека в здравом уме, который пошел бы читать сайт Россотрудничества» 14.07.20   473 /
Всемирный Координационный Совет заявил о беспрецедентном давлении на активистов Гапоненко и Алексеева в Латвии 19.03.20   2957 /
Рецепт дня
Роскачество рассказало, зачем сомелье носят с собой советские копейки 24.01.20   4412 /
Что вредно, а что нет: расследования Би-би-си 2019 года 02.01.20   5474 /
Перец. Почему мы так любим острое? Три теории 16.12.19   5144 /