Русское Информационное Поле
На главную
Архив
Общество и политика
Из жизни
Культура
Публицистика
Читательская проза
Соотечественники
Казачьи вести
Интересности
Рецепт дня
Минфин: нельзя допустить попадания Эстонии под усиленный надзор в связи с отмыванием денег
Источник: https://rus.err.ee/1031653/minfin-nelzja-dopustit-popadanija-jestonii-pod-usilennyj-nadzor-v-svjazi-s-otmyvaniem-deneg
Фото взято из оригинала статьи или из открытых источников


05.02.20
261
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: pixabay.com

В связи с предстоящей международной оценкой предпринимаемых Эстонией мер по борьбе с отмыванием денег необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы не допустить введения в отношении Эстонии режима повышенного контроля в данной сфере, считает министр финансов Мартин Хельме.

Об этом Хельме заявил по итогам состоявшегося 4 февраля заседания правительственной комиссии по борьбе с финансированием терроризма и легализации полученных преступным путем доходов.

"Мы на уровне государства должны приложить усилия, потому что еще много требуется сделать. Нельзя недооценивать риск, что Эстония может попасть в список стран, в отношении которых введен усиленный надзор в сфере отмывания денег. Это имело бы очень негативные последствия для международной репутации и финансовой среды в стране, а также в рамках связанной с этим административной нагрузки", - сказал возглавляющий правительственную комиссию министр финансов.

На заседании комиссии была утверждена программа подготовки к оценке действий Эстонии по борьбе с отмыванием денег, которую проведет осенью 2021 года соответствующий экспертный комитет Совета Европы (Moneyval). Комитет оценит практическое применение различных законов и регулятивных постановлений в этой сфере, а также потенциал эстонских учреждений реально препятствовать отмыванию денег.

Правительство Эстонии объявило об усилении борьбы с отмыванием денег

Финансовая инспекция, бюро по борьбе с отмыванием денег и государственная прокуратура ознакомили правительственную комиссию с ведущимися расследованиями случаев отмывания денег.

Кроме того, комиссия изучила ситуацию с включением в эстонское законодательство директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD V), отметив, что все необходимые для этого законопроекты были в прошлом году одобрены правительством. Закон об ужесточении выдачи лицензий на операции с виртуальной валютой был принят в прошлом году Рийгикогу, а остальные законопроекты находятся на стадии второго чтения и должны быть приняты парламентом в ближайшие месяцы.

Правительственная комиссия по борьбе с финансированием терроризма и легализации полученных преступным путем доходов вырабатывает государственную политику в этой сфере, координирует выявление в ней государственных рисков и составление планов действий по снижению этих рисков. В состав возглавляемой министром финансов комиссии входят представители нескольких министерств, Налогово-таможенного департамента, прокуратуры, полиции, Банка Эстонии и Финансовой инспекции.



Последние
Что нужно знать про корона вирус 28.02.20   23 /
Минобороны РФ заявило о непричастности ВКС к авиаудару в Идлибе 28.02.20   4 /
Президент Владимир Путин: я «настоящий» и «отказался от двойников» 28.02.20   19 /
Владимир Путин: Наша задача защищать соотечественников, поддерживать с ними связи 28.02.20   29 /
В Эстонии грипп унес еще одну жизнь, всего с начала сезона скончались 4 человека 28.02.20   4 /

Реклама
Лучшее за неделю
Заявление Рийгикогу: покушение с негодными средствами на негодный объект 22.02.20   301 /
Премьер Ратас: Мы достигли границы общества всеобщего благосостояния, преимущества которого не распространились на всех (Sic!) 23.02.20   290 /
Реплика. Сколько эстонских жизней за свободу и демократию в России будет не слишком? 25.02.20   264 /
Президент Кальюлайд: выражение благодарности и признания сейчас важнее, чем когда-либо ранее 22.02.20   253 /
Stonehenge. 4 24.02.20   232 /

Общество и политика
Что нужно знать про корона вирус 28.02.20   23 /
Минобороны РФ заявило о непричастности ВКС к авиаудару в Идлибе 28.02.20   4 /
Президент Владимир Путин: я «настоящий» и «отказался от двойников» 28.02.20   19 /
Из жизни
В псковском доме престарелых освятили стиральные машины 18.04.18   7874 /
Роскомнадзор приготовился заблокировать Facebook до конца 2018 года 18.04.18   7369 /
Питерское СИЗО: Позвоночник сломан, следы от кипятильника во рту 18.04.18   8492 /
Культура
75 лет бомбардировке Дрездена. Почему этот город был уничтожен в 1945 году? 13.02.20   518 /
Елена Поляк – разведчик или военврач, не успевшая определиться с биографией? 28.01.20   853 /
«Ингерманландцы – забытые финны» – новая выставка раскрывает непростую историю народа 24.01.20   897 /
Публицистика
Исторические штудии: Виктор Кингисепп. Непризнанное государство 27.02.20   54 /
Премьер Ратас: Мы достигли границы общества всеобщего благосостояния, преимущества которого не распространились на всех (Sic!) 23.02.20   290 /
Гендиректор полиции Вахер: Эстония не сотрудничает с Россией в расследовании преступлений 23.02.20   208 /
Читательская проза
Stonehenge. 4 24.02.20   232 /
Stonehenge.3 31.01.20   658 /
Stonehenge.2 19.01.20   1012 /
Казачьи вести
Этический кодекс пишущего казака. Публикация, собравшая 6 тысяч просмотров в 2019 году 02.01.20   1625 /
Как приобрести книгу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Казачество. Отечество, вера, служение», 08.10.19   3908 /
Состоялась презентация новой книги Святейшего Патриарха Кирилла «Казачество. Отечество, вера, служение» 08.10.19   3794 /
Соотечественники
Координационный совет российских соотечественников Эстонии – Carthago delenda est! 20.02.20   434 /
Открытое письмо Чрезвычайному и полномочному послу РФ: Координационный совет – Carthago delenda est! 18.02.20   445 /
Почему Анатолий Егоров затягивает с публикацией пресс-релиза о последнем заседании Координационного совета? 17.02.20   447 /
Рецепт дня
Роскачество рассказало, зачем сомелье носят с собой советские копейки 24.01.20   871 /
Что вредно, а что нет: расследования Би-би-си 2019 года 02.01.20   1415 /
Перец. Почему мы так любим острое? Три теории 16.12.19   1730 /