Русское Информационное Поле
На главную
Архив
Общество и политика
Культура
Cеребряный век
Публицистика
Читательская проза
Казачьи вести
Соотечественники
Рецепт дня
Дело Замиры Гаджиевой: лондонский суд дал старт охоте на необъяснимо богатых иностранцев в Британии
Источник: https://www.bbc.com/russian/news-51330375
Фото взято из оригинала статьи или из открытых источников


06.02.20
1195
У Замиры Гаджиевой есть неделя на то, чтобы объяснить происхождение капиталовПравообладатель иллюстрацииPA MEDIA
Image captionУ Замиры Гаджиевой есть неделя на то, чтобы объяснить происхождение капиталов

Высокий суд Лондона поставил точку в знаковом деле жены госбанкира из Азербайджана, чем снял последнее препятствие для начала масштабной охоты за деньгами и домами понаехавших в Великобританию коррупционеров и преступников.

Британцы недовольны тем, что Лондон стал тихой гаванью для сомнительных капиталов. Они требовали от властей навести порядок, и несколько лет назад правоохранительные органы получили новый инструмент для борьбы с легализацией преступных доходов через покупку недвижимости - ордер, обязывающий человека с активами на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на честно заработанные деньги.

Теперь он наконец заработает в полную силу - благодаря сегодняшнему решению Высокого суда Лондона.

Трое судей отклонили апелляцию Замиры Гаджиевой, супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана, осужденного на родине за хищения. Именно ей был выписан дебютный ордер новой кампании еще в 2018 году. Она оспаривала его в суде дважды, но в итоге проиграла апелляцию и не смогла получить разрешение на продолжение тяжбы в последней инстанции - Верховном суде.

Не имея дохода, Гаджиева жила в Лондоне на широкую ногу, что вызвало подозрения Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и сделало ее идеальной мишенью для первого громкого дела новой кампании. Следователи легко уговорили судью выписать ей ордер, требующий объяснить, откуда она взяла деньги на покупку дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с гольф-полем в шикарной провинции.

Дом Гаджиевых в Найтсбридже был куплен в 2009 году за 11,5 млн фунтовПравообладатель иллюстрацииPA MEDIA
Image captionДом Гаджиевых в Найтсбридже был куплен в 2009 году за 11,5 млн фунтов

Гаджиева называет себя жертвой несправедливого преследования в Азербайджане и говорит, что все нажито законно. Таблоиды смакуют подробности о ее миллионных тратах в дорогом универмаге и покупку частного самолета. К этим тратам у NCA претензий нет, следователей в этом деле интересует только недвижимость.

Теперь Гаджиева должна в течение семи дней предоставить им объяснение своего богатства. Если она не сделает этого, NCA попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании.

Если же Гаджиева покажет законный источник средств, у NCA есть 60 дней на изучение ее счетов, после чего следователи решат, принимать и закрывать дело или отклонять и добиваться конфискации.

Прецедент создан

При любом исходе дела владельцам "необоснованного богатства", как его называет новый закон, ничего не будет, поскольку изъятие собственности, купленной на непонятные доходы, не делает их виновными. Это лишь гражданское производство в рамках дознания, а не уголовное преследование, где требуются значительно более веские доказательства.

Однако если власти посчитают, что человек, получивший ордер, в процессе исполнения предписания попытался обвести их вокруг пальца, они могут начать уголовное дело, грозящее штрафом и двумя годами тюрьмы.

Новые предписания (Unexplained Wealth Orders) можно выписывать только с санкции Высокого суда и лишь двум категориям людей: политически заметным фигурам из-за пределов Европы и любым подозреваемым в тяжких преступлениях, без оглядки на гражданство.

Ордер Гаджиевой - первый в своем роде - правоохранительные органы выписали в феврале 2018 года. Три новых дела вскоре должны дойти до суда. Не все фигуранты названы по имени, но ранее представители NCA обещали выписать ордеры людям из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России.

Вердикт обрадовал NCA.

"Это новый закон, и мы понимали, что дело дойдет до суда, - сказала один из руководителей NCA Сара Притчард. - Мы довольны сегодняшним решением. Создан прецедент, который поможет нам в последующих тяжбах по поводу ордеров на необъяснимое богатство".

Гаджиева оспаривала предписание по нескольким пунктам.

Здравый смысл против формальности


В Британии набирает обороты кампания против осевших в Лондоне коррупционеров.

Поскольку закон относит к политически заметным фигурам должностных лиц, наделенных полномочиями от имени государства или международной организации, а также их приближенных, включая близких родственников, Гаджиева утверждала, что британские правоохранительные органы должны были для начала доказать факт наделения ее мужа такими полномочиями.

Другими словами, представить свидетельство того, что на посту главы госбанка он выполнял государственные функции, а не просто управлял бизнесом.

Адвокаты властей парировали официальным разъяснением к закону, на котором Гаджиева построила апелляцию. В разъяснении записано, что политически заметной фигурой в делах, связанных с отмыванием денег, следует считать не только политиков и чиновников, но и ряд других лиц, включая, например, бухгалтера оппозиционной партии или топ-менеджера госкомпании.

Под последнюю категорию и попадает муж Гаджиевой Джахангир.

Гаджиева говорит, что следователи должны были для начала доказать, что глава госбанка в Азербайджане исполняет государственную функцию, и объяснить, кто и каким именно способом наделил его этими полномочиями.

Адвокаты властей возразили против такой трактовки закона. Ордер - инструмент предварительного дознания, отметили они, и следователи не обязаны разбираться в тонкостях процедур "наделения полномочиями" в иностранных государствах.

Достаточно здравого смысла, а на крайний случай - упомянутых разъяснений к закону, в которых руководители госкорпораций включены в круг политически заметных фигур.

Гджиева поспорила и с тем, что судья посчитал МБА госбанком. Следователям сначала нужно доказать, что власти Азербайджана учредили его для коммерческой деятельности от имени правительства и оно непосредственно причастно к управлению, полагает жена госбанкира.

Ничего такого в британских законах нет, достаточно здравого смысла и общепринятого в Европе понятия о владельцах и бенефициарах бизнеса, парировали адвокаты властей и назвали аргументы Гаджиевой "оторванными от реальности".

В отчетности МБА в бытность ее мужа главой банка напрямую указывалось, что он контролируется государством, а сам Гаджиев говорил, что 50,2% банка принадлежит правительству, говорится в аргументах британской стороны.

К тому же, для целей борьбы с отмыванием денег британцы вольны пользоваться собственными критериями, отметил один из трех судей на процессе. Даже если Азербайджан или другая страна запишут в своих законах, что госбанк не является госбанком, английский суд рассмотрит фактическое положение вещей, а не формальный статус, закрепленный в законе иностранного государства.

Гаджиева оспаривала и правомочность подозрений, основанных на вердикте азербайджанского суда о виновности ее мужа, который Гаджиевы считают политически мотивированным и несправедливым. Суд решил, что следователи были вправе опираться на сам факт того, что Гаджиев осужден на родине за хищения, и не обязаны разбираться в деталях и тонкостях на этапе предварительного следствия.



Последние
Серебряный век. Сергей Алымов 02.08.20   42 /
Суд в США отменил смертный приговор бостонскому террористу Царнаеву 01.08.20   42 /
Польша готова разместить дополнительно 1000 военных США 01.08.20   46 /
Эстонские министры порекомендовали воздержаться от путешествий 01.08.20   79 /
Изменения в правилах рыбной ловли: среди мер – экспресс-штрафы и видеонаблюдение 01.08.20   74 /

Реклама
Лучшее за неделю
Трамп заявил о нежелании защищать Германию от России 30.07.20   154 /
Яак Аллик выступил за разворот в политике Эстонии по отношению к России 31.07.20   122 /
Реплика: можно вынуть Ансипа из компартии, но вынуть партию из Ансипа уже невозможно. 31.07.20   109 /
США объявили план передислокации сил в Европе и выводе 12 000 военных из Германии 30.07.20   94 /
Детектив: кража и убийство от Шерлока Холмса до Колобка и Покемона 31.07.20   89 /

Общество и политика
Суд в США отменил смертный приговор бостонскому террористу Царнаеву 01.08.20   42 /
Польша готова разместить дополнительно 1000 военных США 01.08.20   46 /
Эстонские министры порекомендовали воздержаться от путешествий 01.08.20   79 /
Из жизни
В псковском доме престарелых освятили стиральные машины 18.04.18   10644 /
Роскомнадзор приготовился заблокировать Facebook до конца 2018 года 18.04.18   10053 /
Питерское СИЗО: Позвоночник сломан, следы от кипятильника во рту 18.04.18   11792 /
Культура
Карл Юнг: Темная сторона есть у каждого. 26.07.20   300 /
Как изображать историю? (Голова Константина Пятса) 19.07.20   181 /
В Таллинне снимают фильм о средневековом сыщике 15.07.20   216 /
Cеребряный век
Серебряный век. Сергей Алымов 02.08.20   42 /
Серебряный век. Михаил Кузмин 25.07.20   150 /
Серебряный век. Ипполит Соколов 22.07.20   177 /
Публицистика
Гендерное неравенство на века. Почему женщины пострадают от коронакризиса больше мужчин 28.07.20   119 /
Почему Зеленскому не стоит ждать быстрого мира в Донбассе 28.07.20   102 /
Новый аскетизм: что такое цифровой детокс и кому он нужен 21.07.20   214 /
Читательская проза
Детектив: кража и убийство от Шерлока Холмса до Колобка и Покемона 31.07.20   89 /
Stonehenge. 11 26.07.20   166 /
Stonehenge. 10 05.07.20   385 /
Казачьи вести
Этический кодекс пишущего казака. Публикация, собравшая 6 тысяч просмотров в 2019 году 02.01.20   5283 /
Как приобрести книгу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Казачество. Отечество, вера, служение», 08.10.19   7489 /
Состоялась презентация новой книги Святейшего Патриарха Кирилла «Казачество. Отечество, вера, служение» 08.10.19   7358 /
Соотечественники
Евгений Примаков во главе «Россотрудничества» — новая метла? 15.07.20   508 /
Евгений Примаков: Сложно представить человека в здравом уме, который пошел бы читать сайт Россотрудничества» 14.07.20   473 /
Всемирный Координационный Совет заявил о беспрецедентном давлении на активистов Гапоненко и Алексеева в Латвии 19.03.20   2957 /
Рецепт дня
Роскачество рассказало, зачем сомелье носят с собой советские копейки 24.01.20   4412 /
Что вредно, а что нет: расследования Би-би-си 2019 года 02.01.20   5474 /
Перец. Почему мы так любим острое? Три теории 16.12.19   5144 /